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寶應警方成功破獲一起特大系列通訊網絡詐騙案

2020年08月05日09:50 | 來源:人民日報客戶端
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原標題:寶應警方成功破獲一起特大系列通訊網絡詐騙案

在“淨網2020”專項行動中,揚州市寶應縣公安局成功摧毀一個通訊網絡詐騙團伙,破獲案值達數千萬元的特大系列通訊網絡詐騙案件,串並案件外省、市案件15起,現已抓捕犯罪嫌疑人11人。

今年3、4月份,寶應警方接到多起報警,其均稱接到陌生電話並受到詐騙。其中有冒充百世快遞公司,以快遞未送達需理賠為由,要求受害人掃碼購買電子卡進行轉賬﹔有冒充網上貸款平台,以受害人網貸平台身份被冒用為由,要求受害人轉賬至指定賬戶以關閉貸款平台賬戶。民警接報后,立即展開偵查。

在縝密的偵查過程中,警方發現這幾起案件的涉案資金最終都流入“廈門某達房地產有限公司”的名下。經查,該公司的對公賬戶日流水量達2000多萬元,且公司法人——福建建甌人游某,活動軌跡經常出現在廈門。經多方面研判,民警推斷游某的作案嫌疑很大,且該案應系團伙作案,有較強的組織性和反偵查能力。

為堅決摧毀該網絡黑灰產業鏈,今年6月,寶應警方立即奔赴廈門。經過數日排查,民警分析發現該團伙系游某伙同他人組成,成員之間有明確的分工,有組織的進行通訊網絡詐騙,此外,該團伙較為狡猾,為躲避打擊、分散警方的注意力,其在廈門藏有兩處窩點,人員較為分散。待時機成熟,警方兵分兩路,以雷霆之勢對兩處窩點同時進行抓捕,現場成功抓獲犯罪嫌疑人7名,扣押涉案手機30余部、電腦10余台、銀行卡100余張。

經審查,該團伙是以游某為首,伙同張某、全某、李某等人組成的一個通訊網絡詐騙團伙,以網貸、快遞配送等為由,通過注冊空頭公司、租用他人銀行卡和支付寶、網絡購買賬號等方式,實施詐騙,截至目前,涉案資金高達數千萬元。

此后,寶應警方抓住戰機,先后又將該案的4名“漏網之魚”成功抓獲。目前,警方已抓捕涉案犯罪嫌疑人11名,並串並案件外省、市案件15起,徹底摧毀該通訊網絡詐騙團伙,為整治網絡違法犯罪生態,遏制網絡犯罪高發勢頭,打出了一記重拳。(沈冬兵 宮鋆煜 陳寶紅 )   

(責編:楊虞波羅、呂騫)

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